ABD’de 1700 sahte iltica dosyası: Altı kişiye hapis cezası

ABD sahte iltica başvuruları üzerinden yürütülen uluslararası bir dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı dosyasında altı kişi hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığının 29 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre Florida merkezli örgüt, 1.700’den fazla gerçeğe aykırı iltica başvurusu hazırladı. Federal savcılar, aynı ağın 2021–2025 yılları arasında 22 milyon doları aşan suç gelirini çeşitli şirketler üzerinden akladığını bildirdi. Hüküm giyenler beş Küba vatandaşı ve bir ABD vatandaşı.

Mahkeme kayıtlarına dayandırılan açıklamada, Küba’dan ABD’ye geçmek isteyen kişilerden 1.500 ile 40.000 dolar arasında para alındığı belirtildi. Ağ, sosyal medyada göçmenlik hizmetleri ve seyahat organizasyonları için reklamlar yayımladı. Bazı yolculuklarda özel uçak kiralandı; diğerlerinde uluslararası ticari uçuşlar ve sınır geçişleri birlikte kullanıldı. Sahte ESTA işlemleri ve daha sonra düzenlenen iltica dosyaları, örgütün faaliyetlerinin ayrı aşamalarını oluşturdu.

ABD sahte iltica başvuruları nasıl hazırlandı?

Adalet Bakanlığının açıklamasına göre şebeke, Küba’da yaşayan kişilere Avrupa vatandaşlığı üzerinden ABD’ye seyahat edebilecekleri yönünde hizmet pazarladı. Görevliler, ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimine yüzlerce ESTA başvurusu gönderdi. Başvurularda yanlış adresler kullanıldı; başvuranların 2011’den bu yana Küba’da bulunmadığına ilişkin gerçeğe aykırı bilgiler verildi. Savcılar, ilgili kişilerin başvuru sırasında Küba’da yaşadığını ve sanıkların bu durumdan haberdar olduğunu belirtti.

ABD’ye ulaştırılan bazı kişilerin ülkede kalabilmesi için ayrıca iltica başvuruları düzenlendi. Liannys Yaiselys Vega-Perez, örgütün göçmenlik işlemleriyle ilgilenen bölümünü yönetti. Savcılığa göre Vega-Perez kişisel olarak yüzlerce sahte iltica başvurusu hazırlayıp gönderdi. Diğer sanıklarla birlikte göçmen vizeleri, kalıcı oturum ve çeşitli göçmenlik haklarına yönelik başvuru dosyaları da ücret karşılığında düzenlendi. Dosyadaki toplam sahte iltica başvurusu sayısı 1.700’ü aştı.

Kim kaç yıl hapis cezası aldı?

Liannys Yaiselys Vega-Perez dört yıl hapse mahkûm edildi. Vega-Perez daha önce kazanç amacıyla insan kaçakçılığı, iltica dolandırıcılığı ve uluslararası para aklama komplolarıyla ilgili suçlamaları kabul etmişti. Layra Libertad Treto Santos ise 30 ay hapis cezası aldı. Santos, sahte iltica formları hazırlayan işletmede çalışırken kendi ailesi için de ağın kaçakçılık hizmetlerinden yararlandı ve başka kişileri örgüte yönlendirdi.

Miguel Martinez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona-Marrero, Walbis Pozo-Dutel ve Emanuel Martinez Gonzalez iki yıl hapse mahkûm edildi. Vasconcelos, yolcuların uçak biletlerini aldı, charter uçuşların finansmanına katkıda bulundu ve ABD dışındaki şirketlere en az 150.000 dolar gönderdi. Escalona-Marrero ise Küba pasaportlarının Meksika üzerinden ABD’ye ulaştırılması ve para aktarımında kullanılan paravan şirketin kurulmasıyla ilgili suçlarını kabul etti.

Pozo-Dutel yolcuların yurt dışındaki otel ve uçuş düzenlemeleriyle ilgilendi; sınır görevlilerinin sorularına nasıl yanıt vermeleri gerektiği konusunda talimat verdi. Martinez Gonzalez, kişilerin ABD’ye varışından sonraki kara ulaşımını organize etti ve nakit ödeme topladı. Mahkeme Escalona-Marrero için 2,9 milyon dolar, Vasconcelos için 150.000 dolar ve Treto Santos için 95.000 dolar değerinde mal varlığının müsaderesine karar verdi.

22 milyon doları aşan para nasıl aktarıldı?

Federal savcılara göre örgütün 2021–2025 arasındaki kara para aklama işlemlerinin toplamı 22 milyon doları geçti. Sanıklar farklı paravan şirketler kurarak kaçakçılık faaliyetlerinden elde edilen gelirin kaynağını gizlemek için para transferleri yaptı. Latin Times’ın 30 Ekim tarihli haberinde de şirketler aracılığıyla aktarılan gelirler, özel uçak masrafları ve mahkûm edilen altı kişinin görevleri ayrıntılandırıldı. ABD Adalet Bakanlığı, yalnızca Temmuz 2022 ile Kasım 2024 arasında tek bir hava yolu şirketine 600.000 dolardan fazla ödeme yapıldığını bildirdi.

İnsan kaçakçılığı ödemelerinin bir bölümü ticari uçuşlar için kullanıldı. Bazı sanıklar uluslararası şirketlere para gönderdi; diğerleri yolcuların seyahat belgelerini ve sınır geçişini organize etti. Escalona-Marrero’nun kurduğu paravan şirket, suçtan elde edildiği belirtilen paranın başka işletmelere aktarılması için kullanıldı. Adalet Bakanlığı hem uluslararası para aklama hem de paranın kaynağını gizlemeye yönelik işlemlerle ilgili suçlamaları ayrı başlıklar altında sıraladı.

ABD sahte iltica başvuruları soruşturmasında başka kimler bulunuyor?

Savcılığın 2025 tarihli genişletilmiş iddianamesinde 12 şüpheli yer alıyordu. 29 Ekim 2026 açıklamasında, altı kişiye verilen cezaların yanında dosyadaki diğer kişilerin durumu da açıklandı. Erik Ventura-Castro, 29 Temmuz’da 30 ay hapis cezası aldı. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez eylülde görülen davada jüri tarafından suçlu bulundu ve cezasının açıklanmasını bekliyor. Yuniel Lima-Santos ile Gisleivy Peralta Consuegra suçlarını kabul etti; haklarında henüz ceza belirlenmedi. Marianny Lucia Lopez-Torres ve Frandy Aragon-Diaz ise aranıyor.

Soruşturmayı Tampa’daki İç Güvenlik Soruşturmaları birimi, ABD Sınır Devriyesinin Miami birimi ve ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin dolandırıcılık denetim ekipleri yürüttü. Cayman Adaları makamları da soruşturma kapsamında ABD’li yetkililere yardımcı oldu. Daha önce Avrupa’da Schengen havalimanlarındaki sahte belge operasyonu ve Kanada’da 243 vize dosyasındaki sahte belge şüphesi ayrı soruşturmalara konu olmuştu.

ABD sahte iltica başvuruları dosyasında cezalandırılan kişilerin rolleri, savcılığın 29 Ekim tarihli açıklamasında ayrı ayrı gösterildi. Göçmenlik formlarını düzenleyenlerle yolculuk organizasyonuna katılanlar farklı suçlamaları kabul etti.

ABD iltica başvurularındaki işlem esasları ise göçmenlik yetkilileri ve mahkemelerin denetimi altında yürütülüyor. Transit Haber’in ABD iltica başvurularında mülakat usulüne ilişkin haberi, başvuru dosyalarının değerlendirme aşamalarını ele alıyor. Tampa dosyasındaki ceza hükümleri, mahkeme kararına bağlanan insan kaçakçılığı ve sahte başvuru faaliyetlerine ilişkin.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

ABD’de çocuk sığınmacılar için 21 günlük bildirim süresi geri geldi

İran savaşı ABD’nin bölgedeki askerî yükünü artırıyor: INSS analizi

AB’nin Kanada’ya ortak üyelik teklifinde değişiklik: İfade taslaktan çıkarıldı

ABD, Afgan müttefiklerin yakınlarını Pakistan’a göndermeye hazırlanıyor